第207章 帐户的归属 (1/3)

胡昱珩拿到林美娟交代的那笔二十五万转帐信息后,没有按常规流程等银行回函。

她直接拨通了省城商业银行对公业务部一个老熟人的电话。

电话响了三声,接通了。

「马行长,我是省纪委胡昱珩。有个帐户需要你们协助查一下资金流水,急用。」

电话那头没有多问:「胡主任,你把帐户信息发过来,我让专人处理,最快今天下午出结果。」

「好,谢了。」

挂了电话,胡昱珩把林美娟报的那个公司名称和帐号发了过去,又附了一行字:

「近三年流水,重点查大额进出的来源和去向。」

下午四点半,马行长的电话打了回来。

「胡主任,查到了。

那个帐户注册在一家叫『宏业投资』的公司名下,法人代表叫赵明军。

注册资金只有三百万,但近三年的流水加起来超过六千万,进出频次很高。

大部分进帐备注写的是『项目合作款』和『咨询服务费』,出帐方向比较复杂,有转给个人帐户的,也有转给其他公司的。」

胡昱珩一边听一边在本子上记:

「能查到赵明军跟杨秀江有没有关系吗?」

电话那头沉默了一下:「赵明军本人没有什么特殊的背景,但他的配偶姓杨。我们查了一下,赵明军的妻子杨丽是杨秀江的远房侄女。」

胡昱珩的笔尖在纸上停了一下:「确定了?」

「公安系统那边查到的亲属关系,应该是确定的。」

挂了电话后,胡昱珩把赵明军的名字写在白板上,在「杨秀江」下方连了一条斜线,旁边标注「远房侄女婿」。

她盯著白板看了一会儿,又把林美娟美容院的资金来源线和白江飞的消费记录线并排画出来。

一条线从省城起,经过杨秀江,流向顾怀远。

另一条线从京城起,经过华荣投资,流向白江飞。

两条线在中间画了一个圈,圈里写着「杨秀江—顾怀远」两个名字。

胡昱珩把陈大鹏叫过来:

「白江飞那边的消费记录和林美娟交代的转帐记录,你放到一起比对一下时间轴。」

陈大鹏打开电脑,把两份数据导入同一个表格,按时间排序,然后并排放在屏幕上。

他看了一会儿:「胡主任,您过来看一下。」

胡昱珩走过去,弯下腰看着屏幕。

表格左列是白江飞的消费记录,右列是宏业投资的转帐记录。

在去年九月的同一周内,白江飞在华荣投资的付款下消费了一笔四万七;

三天后,宏业投资的帐户向同一座城市的另一个帐户转出了一笔二十万。

陈大鹏指着那两行:「时间上只差三天。虽然收款方不同,但都在同一个月内,而且两笔钱的来源和去向都指向同一个方向——京城。」

胡昱珩直起身,沉默了几秒:「你确定时间轴是连续的?」

「我核对了两遍。白江飞那笔是九月十二号,宏业投资那笔是九月十五号。间隔三天。」

胡昱珩走到白板前,拿起记号笔,在两条线之间画了一个交叉点:

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